Московская полиция занялась проверкой деятельности одного из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании почти трех миллионов долларов, а также 49,5 миллиона рублей. Такое сообщение поступило вчера, 27 ноября, их столичного главк МВД РФ.
Как выяснили полицейские, неустановленными лицами, которые предварительно вступили в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, была создана финансовая схема, где были использованы счета ряда подконтрольных организаций, что помогло им осуществить вывод наличных денежных средств.
«В настоящее время полиция установила то, что был преступный сговор, благодаря которому, неустановленные в настоящее время лица и работники банка создали финансовую схему. Используя счета ряда подконтрольных организаций, они смогли организовать вывод наличных денежных средств. Сейчас сыщики располагают информацией о том, что таких незаконных эпизода было два. Первый – когда с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, было обналичено более 2,8 миллиона долларов. Вознаграждение соучастники от этой сделки подучили в размере 7,4 миллиона рублей. Второй – обналичивание составило немногим более 49,5 миллиона рублей, при этом вознаграждения для соучастников было в размере около 2,5 миллиона рублей», - ведется в сообщении. Так же не стоит забывать, что страхование в данном случае могло бы уберечь многих граждан от такого рода проблем.
За год – с 2011 по 2012, общий доход  преступников превысил немного более, чем 9,5 миллиона рублей.
Полиция отмечает, что в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве же попали сотрудники группы компаний «Оптима» - они, согласно предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим» - именно со счетов компании и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства других энергосбытовых компаний.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Правда, в сообщении полиции умалчивается, деятельность какого конкретно банка попала под проверку правоохранителей.
Во время обыска, проводимого в рамках дела, оперативниками было найдено: векселя и печати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документы российских компаний – возможно, эти вещи служили преступникам для фальсификации, а также вывода денег.